证券代码：301073证券简称：君亭酒店公告编号： 2022-008 　　

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　

特别说明： 　　

1.为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者的票数进行单独统计。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 　　

2.本次股东大会未否决任何提案； 　　

3.本次股东大会不涉及变更历届股东大会通过的决议； 　　

一、会议召开和出席情况 　　

(一)召开的会议 　　

1.会议时间 　　

(2)网络投票时间：2022年2月10日(星期四)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月10日9:15-9336025、9:30-11:30、1:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年2月10日上午9:15时至下午15336000时的任意时间。 　　

2.地点：浙江省杭州市西湖区西溪路535号浙江君庭酒店管理有限公司会议室。 　　

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 　　

4.召集人：公司第三届董事会 　　

5.主持人：董事长吴启元先生 　　

6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 　　

7.会议记录日期：2022年2月7日。 　　

出席会议的情况 　　

1.出席会议的一般情况 　　

出席会议的股东及股东授权代理人共计30人，代表股份62，634，148股，占上市公司股份总数的77.77%。其中，现场投票股东10人，代表股份5971.63万股，占上市公司股份总数的74.14%。网络投票股东20人，代表股份2，917，848股，占上市公司股份的3.62%。 　　

2.出席会议的中小股东概况： 　　

现场和网络投票股东25人，代表股份7，644，148股，占上市公司股份总数的9.49%。其中，现场投票股东5人，代表472.63万股，占上市公司股份总数的5.87%。网络投票股东20人，代表股份2，917，848股，占上市公司股份总数的3.62%。 　　

3.其他人员的出席 　　

公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。 　　

Ii .议案的审议和表决 　　

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议。经过表决，审议通过了以下议案： 　　

(1)审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》，表决结果为： 　　

同意62，634，148股，占有效表决权股份的100.00%；反对0股，占有效表决权股份的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份的0.00%。 　　

其中，中小投资者表决情况如下：同意7，644，148股，占中小股东有效表决权股份的100.00%；反对0股，占少数股东有效表决权股份的0.00%；弃权0股，占少数股东有效表决权股份的0.00%。 　　

本议案涉及特别决议，并经出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 　　

(2)审议通过《关于现金收购公司股权和商标的议案》，表决结果为： 　　

三.律师出具的法律意见 　　

本次股东大会由浙江侧田律师事务所卢胜强、张军律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。 　　

四.参考文件 　　

1.第一外力的分解 　　

2.浙江侧田律师事务所关于浙江君庭酒店管理股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。 　　

特此公告。 　　

浙江君庭酒店管理有限公司董事会 　　

2022年2月11日