证券代码：001215        证券简称：千味央厨           公告编号：2023-010

             郑州千味央厨食品股份有限公司

【资料图】

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议

于 2023 年 3 月 23 日召开，会议决定于 2023 年 4 月 10 日召开公司 2023 年第一

次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

国公司法》

    《深圳证券交易所股票上市规则》

                  《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《郑

州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。

  （1）现场会议时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:00

  （2）网络投票时间：2023 年 4 月 10 日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 10

日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行

表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大

会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准；同

一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，

以第一次投票结果为准。

       （1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司 深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书

请见附件二）；

       （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）本公司聘请的律师；

       （4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

楼会议室。

       二、会议审议事项

                                            备注

提案编码                    提案名称              该列打勾的栏

                                          目可以投票

非 累 积投

票提案

           《关于<2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的              √

           议案》

           《关于<2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性               √

           分析报告>的议案》

           《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施                 √

           及相关主体承诺的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股                  √

           票相关事宜的议案》

           《关于修订<郑州千味央厨食品股份有限公司投资者关系管理                 √

           制度>的议案》

           《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内                  √

           容的议案》

过，具体详见公司 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券

日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告。

特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二

以上通过。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东。

        三、会议登记等事项

       （1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手

续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人

身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理

登记手续。

  （2）法人股股东的法定代表人出席的，须持出席人身份证、营业执照复印件

（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；

法人股股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法

人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或

传真以抵达本公司的时间为准（须在 2023 年 4 月 7 日下午 17:00 点前送达或传

真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。不接受电话方

式办理登记。

  联系人：曹原春

  联系电话：0371-56978875

  传真：0371-56978831

  地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋

  邮政编码：450000

会场办理登记手续，与会股东的食宿及交通等费用自理；

至公司邮箱 zqb@qwyc.pro 并电话确认。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 。网络投

票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

                              郑州千味央厨食品股份有限公司

                        董事会

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码为“361215”，投票简称为“千味投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当日）下

午 15:00。

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具体 的 身份 认 证流 程 可 登录 互 联网 投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

附件二：

                 股东授权委托书

郑州千味央厨食品股份有限公司董事会：

   兹授权委托         先生/女士代表本人/本单位出席郑州千味央厨食品

股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并行使表决权。

   委托人姓名或名称(签字或签章)：

   委托人身份证号码或营业执照号码：

   委托人股东账号：

   委托人持股性质及持股数量：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   本人对郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会具体审

议事项的委托投票指示如下：

                              备注    同意   反对   弃权

提案编码   提案名称                   打勾的栏目

                              可以投票

非 累 积投

                                    同意   反对   弃权

票议案

       条件的议案》

       股票方案的议案》

        票方案论证分析报告>的议案》

        票预案>的议案》

        票募集资金使用可行性分析报告>的议

        案》

        即期回报、采取填补措施及相关主体承

        诺的议案》

        议案》

        项报告的议案》

        本次向特定对象发行股票相关事宜的

        议案》

        限公司投资者关系管理制度>的议案》

        金投资项目部分建设内容的议案》

   如果委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示，受托人可否按照自己

意见投票：

   □ 可以    □ 不可以

   本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会

结束时止。

                委托人签名（法人股东加盖公章）：

                委托日期：     年   月   日

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