2月6日，郑州市管城公安分局陇海马路派出所公布了28名团伙“跑分”洗钱的案情，嫌疑人中年龄最大的23岁，最小的18岁，平均年龄不到21岁，有些还是在校学生，只是为了赚取几百上千元的好处费就违法犯罪，着实令人感到惋惜。

今年元旦过后，陇海马路派出所接到举报，辖区内有人帮助诈骗分子洗钱，并且参与者多达几十人。所长范鲲鹏带领民警确定该线索的真实性后，立即成立专案组，对该案件进行侦查，确定以罗斌（化名）为首的团伙，组织人员为不明资金“洗白”，并以此牟利的违法犯罪行为。

专案组民警常亮介绍案情时表示，如果朋友以个人银行卡受限为由，提出借用银行卡走账取现，并承诺按照比例给予劳务费，很多人会心动接受，但这样不知不觉中也就帮助犯罪分子完成洗钱。而该团伙的28名嫌疑人，则是明知故犯，知道这些钱来自电信诈骗、网络赌博和裸聊敲诈，依旧为了蝇头小利转移资金导致犯罪。

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今年23岁的罗斌，为了找个“不费力气，来钱快”的门路，自去年8月份开始，在朋友李某龙的介绍下，利用聊天软件与境外诈骗团伙联系，接收洗钱指令，通过自己名下3张银行卡进行套现和转账，境外犯罪人员按照取现金额的20%给其作为奖励。

罗斌尝到返利的甜头后，逐渐不满足自己有限的提现额度，为了摆脱束缚开始发展下线，联系身边的同学、朋友共同参与“洗钱跑分”。罗斌明知这是违法所得，并未拉拢自家亲戚，并且作为上线，给同学、朋友的提成为5%。

专案组从罗斌平常使用的联系工具信息入手，分析其几个月以来的行踪，逐个筛查了身边密切联系人员，再通过调取银行流水，确认了该团伙28名人员名单，也基本掌握了“罗某等人掩饰隐瞒犯罪所得案”团伙的人员分布、作案手法、涉案资金等信息。

今年春节前夕，陇海马路派出所会同刑侦大队，锁定位置收网，先后在惠济区、新郑机场、金水区等地，将犯罪嫌疑人罗某、李某龙、袁某密、毛某鹏等共计28人抓获归案，所有嫌疑人对违法犯罪事实均供认不讳，该团伙在3个月内涉案金额达400多万元。目前包括罗斌在内的28名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

据警方介绍，“跑分”的本质就是通过银行卡或支付平台账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。因此，市民应该注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。

记者：佑龙

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